Pumunta para sa Publicity
Sayprus
Atenas
Mosku
Киев
Минск
Riga
London
Hong Kong
«Bumalik sa listahan ng mga balita

balita

14.02.2018

Ang USA ay inialok na magpataw ng mga parusa laban sa buwis ng ABLV ng Latvia

Ang bangko ay naglaan ng mga serbisyo sa laundering pera at nilabag ang rehimen ng pagbibigay sibil laban sa North Korea, sinabi ng Treasury ng US. Ang mga pagdududa ng mga serbisyo "para sa bilyun-bilyong dolyar" ay ginamit ng mga opisyal ng Ukraine at mga negosyante na walang pakialam.

Iniulat sa Treasury ng Estados Unidos, pinanukala ng Financial Crimes Supervisory Network (FinCEN) na ang departamento ay kasama ang Latvian ABLV sa listahan ng mga bangko na pinaghihinalaang ng money laundering. Sinusuri ng FinCEN ang mga gawain ng bangko, ay dumating sa konklusyon na ang institusyong pang-kredit ay ginagamit para sa laundering ng pera. Kung ang mga pederal na awtoridad ay sumasang-ayon sa posisyon na ito, ang mga institusyong pinansiyal ng US ay hindi makakapagbukas o magkasamang serbisyo o kredito mga account ng ABLV.

Ang FinCEN concluded (.pdf), na "ang pamamahala, shareholders at mga empleyado ABLV institutionalized money laundering bilang pangunahing negosyo ng bangko." Dahil dito, marami ang ginagamit ng bangko para sa mga ipinagbabawal na pinansiyal na mga gawain, kabilang ang makipagtransaksiyon sa mga tanggapan laban na sanction ng US at UN ay ipinakilala, sa partikular na may kaugnayan sa ang misayl programa ng North Korea (kasama ng mga ito - foreign DPRK bangko, Koryo Bank, Korea Pagmimina at Development Trading Corporation). Ang Bank ay patuloy na magsagawa ng mga transaksyon na may kaugnayan sa Pyongyang, kahit na matapos ang tag-init 2017 taon inihayag ng isang zero tolerance na may kaugnayan sa operasyon ni DPRK, ang dokumento sabi.

Sa panahon ng 2017 na taon, ang pamamahala at pamamahala ng ABLV ay "gumamit ng mga suhol sa mga opisyal ng Latvia" upang maimpluwensyahan ang mga desisyon na nagdulot ng panganib sa negosyo ng institusyon ng kredito, naniniwala ang FinCEN.

Sa 2014 taon ABLV ay sangkot sa iligal na withdrawal ng mga asset sa pamamagitan ng higit sa $ 1 bilyon na tatlong Moldovan bangko, BC Unibank SA, Banca Sociala SA at Banca de Economii SA, sinabi sa isang pahayag. Nakuha ng mga atake ang kontrol sa tatlong mga bangko sa pamamagitan ng isang hindi maayos na istraktura ng pagmamay-ari, bahagyang pinondohan ng mga pautang mula sa mga istruktura ng malayo sa pampang na serbisiyo ng ABLV.

Ang bangko ay bumuo din ng isang pamamaraan na nagpapahintulot sa mga customer na mag-bypass ang kontrol ng dayuhang exchange. Ang bangko ay nagkakalat ng mga ilegal na transaksyon sa pera, gamit ang mga huwad na dokumento at mga account ng mga nangungunang kumpanya, ayon sa ulat.

Gayundin ABLV «inappropriately" na ginugol KYC pamamaraan (alam-ang iyong-customer, «malaman ang iyong mga customer", isang pag-aaral na ibinigay ng natural o legal na tao na dokumento) at CDD (customer angkop na sipag, complex na pagsusuri ng mga customer '), sinabi FinCEN. Ang mga may-akda banggitin bilang isang halimbawa ng impormasyon na «ABLV nakatanggap ng isang malaki kabuuan mula sa isang bangko na matatagpuan sa Russia sa isang paraan na tumuturo sa iligal na paglilipat ng mga ari-arian." «FinCEN ay naniniwala na ABLV dapat na kilala na ang front kumpanya na makatanggap ng mga pondo mula sa isang Russian bangko sa kanyang account sa ABLV, ay may kaugnayan sa ang tunay na benepisyaryo ng Russian bangko", - sinabi sa isang pahayag.

Sinabi ng ABLV na matapos ang isang "paunang pag-aaral" ng panukala, ang FinCEN ay nagsabing "ang panukala ay gumagamit ng di-makatuwiran at nakaliligaw na impormasyon". "ABLV Bank stresses na ang mga ulat na inihanda ng Ministry of Finance ay lamang ng isang panukala, ang mga pagtutol na maaaring ibigay sa loob 60 araw", - stressed sa bangko, pagpuna na naghahanda ang isang pagtutol. Ang Bangko ay nagnanais na "gawin ang lahat ng bagay na posible upang pasinungalingan ang mapangahas na impormasyon na ito na mapanirang-puri."

Sa 2014, ang Ukrainian negosyante Sergei Kurchenko (inilipat sa Russia, na may 2015 ay sa ilalim ng US sanction) "ferried bilyun-bilyong dolyar sa kanilang mga account ng front kumpanya sa ABLV». Hindi bababa sa siyam na account na nauugnay sa Kurchenko ang binuksan sa bangko, ang mga kinatawan ng FinCEN estado. Sinasabi din ng dokumento ang mga palatandaan ng mga ilegal na aktibidad sa pananalapi na nauugnay sa Azerbaijan.

Wala sa mga hakbang na naglalayong pigilan ang mga ganitong kaso sa hinaharap ay hindi matiyak ang seguridad ng sistemang pinansiyal ng US, sinabi ni FinCEN. Ang mga panganib sa pananalapi na nauugnay sa mga pagkilos ng ABLV, ay magagawang ipagsanggalang lamang ang mga parusa, ang mga may-akda ay nagtapos.

Bank ABLV dati nang nabanggit sa mausisa mamamahayag OCCRP (Center para sa pag-aaral ng katiwalian at organisadong krimen, samahan, kasama ang International Consortium ng mausisa mamamahayag inihanda ng publikasyon ng "Panamanian archive"). Noong Oktubre 2016 taon OCCRP ay sumulat na ang anak na lalaki ng isang opisyal na Ukrainian Yuriy Tereshchenko Alexander binili ang ari-arian "sa loob ng maigsing distansya mula sa Parliament Buildings", isa sa mga pagbabayad ay dumating mula sa isang rehistradong kumpanya sa Seychelles Berly Trade Ltd, na kung saan kinuha account ng ABLV, "ang nangungunang offshore Bank of Latvia ".

Mga duda sa operasyon sa pamamagitan ng mga kumpanya na may mga account sa ABLV, na isinasagawa ng dating unang representante pangkalahatang tagausig ng Ukraine Nikolai Gerasimyuk. Sinabi ng OCCRP na nagpadala siya ng kulay-abo na pera sa Europa at bumili ng real estate sa kanila, at binayaran din ang edukasyon ng kanyang anak na babae at nakatira sa UK. Bukod dito, sila stressed sa OCCRP, ang mga ito ay hindi lamang personal na mga pondo ng Gerasimyuk, ngunit ang mga suhol, na natanggap niya upang ihinto ang pag-uusig ng mga tagasuporta ng Yanukovych.

Ang mga nangungunang kumpanya, sa pamamagitan ng kung saan ang mga operasyon ay isinasagawa, ay tinawag sa OCCRP sa pamamagitan ng salitang ploshchadka.

Ang ABLV ay itinatag noong 1993 taon, ang head office nito ay matatagpuan sa Riga. Ang pinakamalaking shareholders ay sina Oleg Fil at Ernest Bernis. Ayon sa mga resulta 2016, ang laki ng mga asset ng bangko ay tinatayang sa € 3,8 bilyon na kinita ng isang neto ng € 79,3 milyon. "Ngayon, ABLV Bank AS - ay ang pinakamalaking malayang mga pribadong bangko sa Latvia na may kinatawan tanggapan sa maraming mga bansa ng CIS", - sinabi sa kanyang website ng isang credit institusyon .

Pinagmulan: RBC

Mga Tag: Latvia, Mga Bangko, Pananagutan, USA, Economics, Money Laundering