Pumunta para sa Publicity
«Bumalik sa listahan ng mga balita

balita

12.03.2018

Nasisiyahang mga tao: ang mga pag-aresto sa mga oligarka ay nagsimula sa UK

Sinimulan ng Britanya ang pag-aresto sa ari-arian ng di-kilalang pinagmulan sa paglaban sa mga kriminal na nalikom. Dahil sa bagong batas, hindi na kailangang magdala ng mga singil ng katiwalian o iba pang mga krimen na magsagawa ng tseke sa "mga taong makabuluhan sa pulitika"

28 Pebrero British National Agency para sa Paglaban sa Krimen (National Crime Agency, NCA) inihayag ang resibo ng dalawang order (hindi maipaliwanag na yaman ng mga order, UWOs), handang tumulong sa walang pangalan na may-ari ng British mga katangian ng luxury na may kabuuang halaga ng 22 milyong pounds upang ibunyag ang pinagkukunan ng mga pondo para sa kanyang pagbili. Kasabay nito, ang NCA sa parehong korte ay tumanggap ng pansamantalang nagyeyelong mga order (IFOs), na nagbabawal sa pag-alis ng ari-arian ng pinaghihinalaan hanggang sa makumpleto ang pagsisiyasat.

Ang NCA press release ay hindi binabanggit ang nasyonalidad ng taong nasasangkot sa pagsisiyasat, ngunit ayon sa British press, ito ay isang pampulitika figure ng isa sa mga bansa ng Gitnang Asya.

Ang bagong batas ay naglalabas ng mga kamay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas

Noong Enero 2018, ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas ng British ay binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng hukuman upang ipagkatiwala ang may-ari ng ari-arian upang ibunyag ang mga pinagkukunan ng mga pondo para sa pagbili nito, kung ang opisyal na kita ng mamimili ay malinaw na hindi tumutugma sa halaga ng ari-arian.

At maaari naming makipag-usap hindi lamang tungkol sa real estate, kundi pati na rin, halimbawa, tungkol sa mga mahalagang papel o anumang ibang asset na nagkakahalaga ng higit sa 50 000 pounds. Ito ay naging posible sa pagpasok ng puwersa ng batas "Sa Kriminal na Pananalapi 2017 Taon" (Kriminal sa Pananalapi Act 2017), pinagtibay noong nakaraang taon.

Bukod dito, upang makakuha ng awtorisasyon para sa pagsisiyasat bilang respeto sa mga banyagang «pamulitka nakalantad tao» (pamulitka nakalantad tao, Peps) ang hukuman kailangan lamang siguraduhin na mayroon kang "makatwirang paligid upang maghinala" na ang mga kilalang pinagmumulan ng kita potensyal na imbestigasyon decoy ay hindi sapat para sa pagkuha ng ang ari-arian na kung saan naturang tao nagmamay-ari (may kinalaman sa mga taong hindi PEP, mayroon ding pangalawang pamantayan - ang pagkakaroon ng "makatwirang mga dahilan upang maghinala" na ang isang potensyal na tao o mga taong nauugnay sa kanya ay nasangkot sa paggawa ng isang pagkakasala, Para sa isang seryosong krimen sa UK o sa ibang bansa).

Kaya, upang magsagawa ng pag-audit ng mga taong nauuri bilang PEP, hindi na kailangan ang anumang mga singil ng katiwalian o iba pang mga krimen o katibayan ng anumang labag sa batas na pagkilos. Hindi na kailangan ang isang hinala ng kriminal na aktibidad. Ito ay lumalabas na ang mga tagapagpatupad ng batas ng British ay libre na humingi ng pahintulot ng korte na magsagawa ng mga pag-iinspeksyon laban sa PEP.

At sino ang mga PEP na ito?

Ang kahulugan ng PEP ay pareho para sa lahat ng mga bansa ng EU - itinakda ito sa "anti-laundering" na direktiba na 2015 / 849 mula sa 20 May 2015 na taon. Nag-uugnay ito sa mga dayuhan mula sa labas ng EU, na may ilang mga kapangyarihan sa kanilang bansa, pati na rin ang kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang UK ay malamang na patuloy na gamitin ang kahulugan ng PEP ng European pagkatapos ng withdrawal nito mula sa EU. Inaasahan na, sa loob ng Brexit, ang karamihan sa mga pamantayan ng Europa ay ililipat lamang sa domestic na batas, upang sa oras ng pag-exit ay walang "butas" dahil sa ang katunayan na ang mga European na pamantayan ay titigil na gumana nang sabay-sabay.

Mayroong mga espesyal na database ng PEP, ngunit ang katunayan ng pagsasama o di-pagsasama sa naturang database ay hindi mapag-aalinlangan - maaaring makilala o hindi makilala ng korte ang isang PEP tao anuman ang tagatala ng database.

Mula sa Russia na may cash

Dahil madaling hulaan, ang isang bagong batas ay hindi lumitaw mula sa simula. Ang pampulitikang adyenda sa UK ay medyo kontradiksyon na ngayon. Sa isang banda, ang London ay dapat manatili sa sentrong pang-pinansyal sa buong mundo, sa kabila ng Brexit. Ang lahat ng mga sektor ng ekonomiya ay nakasalalay sa pagdagsa ng banyagang pera: konstruksiyon, pinansya at legal na serbisyo, pribadong medisina at edukasyon ... Ang listahan ay maaaring magpatuloy sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang panig, ang mga survey ng mga residente ng London ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng kawalang-kasiyahan sa pagsikat ng mga presyo ng bahay.

Sa nakalipas na mga dekada, nakamit ng London ang kaluwalhatian ng kapital ng mundo para sa mga taong mayayaman. Magkaroon ng isang mansion o hindi bababa sa isang apartment sa London ay naging isang bagay ng karangalan, hindi lamang para sa mga regulars sa Forbes listahan, ngunit din para sa mga numero ng mas mababang ranggo. Dapat kong sabihin na ang batas ng Ingles, hindi katulad ng isang Ruso, ay nagpapataw ng mga obligasyon sa paglaban sa laundering ng pera hindi lamang sa mga bangko, kundi pati na rin sa mga kinatawan ng kalipunan ng mga propesyonal na serbisyo: mga rieltor, mga abogado at mga accountant. Dapat silang makilala ang kanilang kliyente (KYC rule - alamin ang iyong kliyente) at ang counterparty at siguraduhin, hangga't maaari, sa legalidad ng pinagmulan ng mga pondo.

Sa 2015, ang mga mamamahayag ng Channel 4, na armado ng isang nakatagong kamera, ay sinubukang "bumili" ng real estate sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong lugar ng London. Sa isang direktang parunggit sa agent na ang "client" ay isang pangunahing opisyal ng isa sa mga bansa ng dating Sobiyet Union sa isang maliit na opisyal na suweldo at hindi gugustuhing upang maikalat tungkol sa mga pinagmulan ng kanilang kagalingan, siya lamang smiled at ipinangako upang ayusin ang lahat ng bagay "sa pinakamahusay na posibleng paraan." Ang nagreresultang dokumentaryo na "Mula sa Russia na may Cash" ay nagdulot ng isang mahusay na iskandalo, na ipinapakita sa realtor ng pelikula ay tinanggihan ang isang lisensya.

Gayunpaman, ang problema ay hindi malutas ito. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, ang Solicitors Regulation Authority ay nagsagawa ng isang pumipili ng pag-audit sa maraming dosenang kumpanya ng batas at natagpuan na sa maraming mga kaso ang mga pamamaraan para sa pagsubaybay sa mga mapagkukunan ng mga pondo ng customer ay hindi sapat.

Pagwawakas ng pagpapalagay ng kawalang-kasalanan

Ito ay maaaring mukhang na ang bagong batas mahalagang abolishes ang ituring na inosente at nagbibigay estado ang karapatan sa batayan ng galos lamang hinala, ngunit walang katibayan ng isang paglabag ng privacy. Ang naturang interbensyon ay makatwiran? Ang paghahanap para sa isang balanse sa pagitan ng personal at pampublikong interes sa konteksto ng paglaban sa krimen ay may kaugnayan hindi lamang sa UK. Sa Estados Unidos para sa maraming mga taon ay hindi kami nagsisitigil debate tungkol sa batas ay inilapat sa pamamagitan ng mga pulis sa disadvantaged lugar taktika itigil at sumayaw-sayaw (isang mabilis na paghahanap ng mga kahina-hinalang mga tao sa kalye upang tiktikan iligal na armas pagod at ipinagbabawal na gamot). Naniniwala ang mga tagasuporta na ang ganitong karapatan ay nagpapahintulot sa pulis na makitungo nang mas epektibo sa krimen sa kalye. Ang mga kontra, sa kabaligtaran, ay naniniwala na ang ganitong pamamaraan ay isang pagpapakita ng rasismo, dahil sa ilalim ng hinala ng pulisya, halos lahat ng maliliit na batang Aprikano-Amerikano ay bumagsak.

Ang isa ay maaaring sumubaybay sa direktang pagkakatulad sa bagong batas ng Britanya: kung ang isang tao ay PEP, kung gayon ay malinaw na siya ay isang kahina-hinalang paksa, na nangangahulugan na ang kanyang mga karapatan ay maaaring limitado sa mga interes ng paglaban sa laundering ng mga criminal proceeds.

Kung ang pamamaraan na ito ay makapagbibigay-katwiran sa sarili at kung tutulong ito upang labanan ang katiwalian at laundering ng mga kriminal na kita, ang oras ay sasabihin. Sa habang panahon, maaari lamang naming inirerekumenda sa mga taong pa binili o ay isinasaalang-alang ang pagbili ng real estate o iba pang mga ari-arian sa UK - at ito ay tumutukoy, o may isang pagkakataon (dahil sa nakaraan o kasalukuyang trabaho) upang maging may kaugnayan sa ang mga kategorya PEP - dumalo upang kumpirmahin ang legalidad ng mga pinagkukunan ng mga pondo para sa pagbili, Hindi naghihintay hanggang ang naturang kumpirmasyon ay kinakailangan ng Ingles na hukuman.

Pinagmulan: Forbes

May-akda: Ivan Tertychny

Mga Tag: United Kingdom, Economy, Corruption, Europe

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!