Pumunta para sa Publicity
«Bumalik sa listahan ng mga balita

balita

11.10.2017

Sumang-ayon ang Greece na extradite ang akusado sa pandaraya ni Vinnik ng Russia

Ang korte sa Greece ay nagbigay ng kahilingan ng Moscow para sa extradition ng Russian citizen na si Alexander Vinnik, na inakusahan ng panloloko sa US at Russia.

Bago nito, iminungkahi ng tagausig na ang korte sa Gresya ay magbigay ng kahilingan para sa extradisyon ni Vinnik sa Russia. Siya ay naaresto sa kahilingan ng US kaugnay sa mga paratang ng laundering 4 bilyong dolyar, mga ulat ng RIA Novosti.

Sa Russia, si Vinnik ay inakusahan din ng panloloko - para sa halagang 667 thousand rubles.

Sinabi ni Vinnik, ayon sa tagausig, na mag-extradite sa Russia.

"Ipinapanukala ko upang masiyahan ang kahilingan ng Russia. Hinihiling ko sa iyo na isulat, sa parehong oras, na mayroon ding isang desisyon ng hukuman sa extradition sa Estados Unidos, "sinabi ng tagausig.

Oktubre 4 Ang Konseho ng mga Hukom sa Thessaloniki ay nagpasya din na masiyahan ang kahilingan ng US para sa extradition ng Vinnik, ngunit ang mga abogado ay nag-apela laban sa desisyong ito.

Sa US, si Vinnytska ay nakaharap sa 55 na mga taon sa bilangguan. Nagtalo na ang Washington ay labis na interesado sa pag-extradition ng isang detainee sa Greece sa kahilingan ng US, isang Ruso.


Ang kaso ng Russian Alexander Vinnik: "Ang Crypto-Currency Scam of the Century" ay magkakaroon ng isang espesyal na lugar sa mga relasyon sa pagitan ng Russian Federation at ng Estados Unidos

Sa labas, ang kaso ng Russian Alexander Vinnik ay nagpapaalala ng isa pang episode ng komprontasyon ng Amerikano-Ruso: siya ay naaresto sa isang ikatlong bansa sa kahilingan ng US, na inakusahan ng panloloko, na sinasabing may kaugnayan sa pag-hack. Dagdag pa, ang mga krimen na nauugnay sa kanya ay halos iginuhit sa aklat ng Guinness. At pa posible na ang pulitika ay walang kinalaman sa ito.

Ang pag-aresto kay Alexander Vinnik sa Gresya, kung saan siya napunta sa pamamahinga kasama ang kanyang pamilya, ay nagpapakita ng laki ng parallel financial reality. Laundering 4 bilyon dolyar sa pamamagitan ng cryptocurrency, pandaraya programa pangingikil, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, drug trafficking, katiwalian - ito ay isang hindi kumpletong listahan ng mga singil na laban sa kanya ay ang US awtoridad.

Krimen ng cyberworld

Ang araw kung kailan pinigil si 38-taong-gulang na si Muscovite Alexander Vinnik sa lungsod ng Thessaloniki sa kahilingan ng mga awtoridad ng Estados Unidos, tiyak na bababa sa kasaysayan. Kaso Winnick, kung sino ang inakusahan ng isang serye ng mga krimen gamit pinaka-popular na cryptocurrency sa mundo - Bitcoin, ay sa pamamagitan ng malayo ang loudest kriptovalyutnym iskandalo, well nagpapakita ng pagiging posible ng makabagong paraan ng pagbabayad.

Gayunman, lahat ng mga di-umano'y Vinnik kailangan pa rin upang patunayan - sa mga akusasyon laban sa kanya ay proving na maging tulad ng hindi maliwanag bilang ang kaso Viktora Buta, sino ay sentenced sa US sa 25 taon sa bilangguan.

Ang pangunahing episode ng "kaso ng Vinnik" - isang posibleng paglahok sa pag-hack ng isang malaking bitcoin-exchange Mt. Gox sa 2014 taon, nang dahil sa isang atake ng hacker mula sa site na ito (nakarehistro, sa pamamagitan ng paraan, sa Japan), 850 libong bitcoins ay ninakaw.

Sa mga ito, ang 310 thousand ay inilipat sa electronic purses ng isa pang crypto exchange - BTC-E, sa likod ng kung saan, ayon sa pagsisiyasat, Alexander Vinnik ay nakatayo.

Sa katapusan ng taon 2014 310 libong Bitcoins - tungkol sa 96 milyong dolyar, ngunit dahil cryptocurrency rate ay lumago lubha, at ngayon ay ang halagang ito ay katumbas ng 800 milyon. At nang hindi isinasaalang-alang ang ilang iba pang mga pangunahing pagnanakaw sa Mt. Gox at iba pang mga platform.

Ayon sa komunidad ng network sa bitcoin-security WizSec, matapos ang pagtanggap ng mga ninakaw na bitcoin sa mga wallet na kontrolado ng Vinniku, karamihan sa mga ito ay ipinadala sa BTC-E exchange at natanto na doon. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng BTC-E, 300 libu-libong bitcoins ang naibenta, at ang iba ay ipinadala sa iba pang mga site, kabilang ang nasugatan na Mt. Gox.

Ayon sa mga ahensya ng tagapagpatupad ng batas ng US, personal na pinamamahala ni Vinnik ang maraming mga account ng BTC-E at naging pangunahing benepisyaryo ng Canton Business Corporation, na nagpatakbo ng BTC-E. Bilang karagdagan sa mga pagnanakaw ng mga bitcoin, ang mga Russian, ayon sa mga investigator, ay kasangkot sa pagnanakaw at paggamit ng personal na data ng mga gumagamit, trafficking sa droga, tulong sa mga kriminal na grupo sa laang-gugulin ng pera. Sa kabuuan, siya ay sisingilin ng higit sa 20 puntos. Ang kabuuang termino ng pagkabilanggo ay maaaring 55 na taon.

Sa kasalukuyan, si Alexander Vinnik ay nasa isang Griyegong bilangguan na naghihintay sa desisyon na mag-extradite sa US, na tatanggapin ng mga awtoridad ng Gresya pagkatapos matanggap ang mga karagdagang dokumento mula sa Amerika. Habang ang kinatawan ng Russian Consulate General sa Thessaloniki Vladimir Potapov ay nagsabi sa BFM, tinanggihan ni Vinnyk ang lahat ng kaso laban sa kanya.

Sino is MrVinnik?

Sa bukas na pinagkukunan, ang impormasyon tungkol sa kung sino si Alexander Vladimirovich Vinnik ay halos wala. Ang isang tao na may ganitong pangalan ay binanggit bilang may-ari at pinuno ng isang bilang ng mga kompanya ng Moscow mula sa larangan ng IT at pinansiyal na serbisyo, samantalang ang isa lamang na hindi binubuwag ay Exxenger LLC. Wala nang kongkreto ang nalalaman tungkol sa kanilang mga gawain.

Karamihan sa karagdagang impormasyon ay magagamit sa crypto-exchange ng BTC-E, kung saan ang mga aktibidad ng Vinnik ay konektado ng mga Amerikano. Ang proyektong ito ay itinatag sa 2011 na taon, iyon ay, sa ilang sandali lamang matapos ang crypto currency na nagsimula upang makakuha ng katanyagan (ang unang palitan ng bitcoins para sa mga tunay na kalakal ay naganap sa Mayo 2010).

Sa 2013-m sa mga popular na portal kriptovalyutnom CoinDesk ito ay iniulat na ang mga nagtayo Exchange VTS-E ay dalawang Russians - ang ilang mga Alexey at si Alejandro, na dating nagtrabaho sa industriya parke "Skolkovo". Ngayon ang katumbas na pahina sa CoinDesk magagamit at BFM portal ay nagbibigay ng impormasyon service personnel "Skolkovo", ayon sa kung saan Alexander Vinnik hindi kailanman nagtrabaho sa industriya parke, o sa parehong fund.

Halos sabay-sabay gamit ang pagpigil Winnick site VTS-E "humiga" at lamang 31 ng Hulyo sa isa sa mga forums kriptovalyutnyh kanyang pamumuno inisyu ng isang pahayag na Winnick ay hindi kailanman isang director at isang empleyado ng serbisyo. Bilang mga sumusunod mula sa ulat na ito, ang mga empleyado ng 25 Hulyo FBI ay umalis mula sa sentro ng data sa lahat ng mga kagamitan sa server, kung saan mayroong mga database at mga wallet na BTS-E, at ang kapalaran ng mga server ay hindi pa rin kilala. Kasabay nito, ang pamunuan ng BTC-E ay nagpapatunay na kung ang serbisyo ay hindi inilunsad bago ang katapusan ng Agosto, ang proseso ng refund ay ilulunsad mula sa 1 September.

"Sa susunod na isa o dalawang linggo, susuriin namin at i-publish ang impormasyon kung gaano karaming pera ang nahulog sa mga kamay ng FBI at kung anong halaga ng mga pondo ang magagamit para sa pagbalik,

- sabi ng ulat.

Sa kahanay, ang isa pang proseso ay lumalabas sa Network - ang unyon ng "deceived investors" BTC-E. "Kami, nakaayos na mga gumagamit, nababahala tungkol sa pag-hack, pandaraya, pandaraya at malisyosong panloob na mga pamamaraan at mga gawi sa negosyo ng BTC-E ...", kaya nagsisimula ang kanilang paggamot. Ang pahina ng "deceived depositors" ay naglathala ng isang bersyon ng isang taong "talagang" ay nagtatago sa likod ng platform na ito. Ayon sa kanya, ang tagalikha ng mga posibleng MTC-E ay isa Alexey Demidov aka Baltazar, di-umano'y naka-link sa Moscow IT NPO "RusBiTeh" kumpanya, na kung saan ay nagkaroon ng dating joint proyekto sa "Skolkovo".

Ang personalidad ni Demidov ay kilala kahit na mas mababa kaysa sa tungkol sa naaresto na si Alexander Vinnik, ngunit ang kanyang pangalan ay tumutugma sa teorya na itinatag ng BTC-E na "Alexander at Alexey."

"Bilang pagkaalam ko, Demidov ay nakalista sa estado RusBiTeha ilang mga kalamangan, ngunit sa karagdagan sa opisyal na suweldo sa lumang araw, nagkaroon siya ng isang mahusay na kita mula sa sariling mayningovoy sa bukid, at sa halip malaki. Marahil ito ay ginamit bilang isa sa mga "financial cushions" ng mga proyekto ng kanyang mga kaibigan, bukod sa kung saan ay Vinnik, "sabi ng isang kinatawan ng komunidad crypto-pera na humiling na manatiling anonymous.

Ang isa pang pangunahing miyembro ng VTS-E, ayon sa mga apektadong mga customer kriptobirzhi, ngayon ay nakatira sa Czech Republic sa pamamagitan ng Russian negosyante Sergei Mayzus. figure na ito ay magkano ang mas mahusay na kilala. Ang dating alkalde ng lungsod Guryevsk, Kaliningrad rehiyon, Mayzus pabalik sa 2007, binuksan ng isang brokerage platform "InstaForex", ngunit sa lalong madaling panahon ibinigay kontrolin ang iyong partner Ildar Sharipov (na magkakasunod na pumasok sa isang pinahaba kontrahan) at nakatuon sa pag-unlad ng mga serbisyo ng pagbabayad. Hindi matagal na ang nakalipas, ang kanyang kumpanya Mayzus Financial Services, na kung saan ay nagdadala out na aktibidad sa ilalim ng tatak Moneypolo.com nakuha OKPAY electronic na sistema ng pagbabayad. Ayon sa "nilinlang mamumuhunan" VTS-E, Mayzus OKPAY at nagtrabaho malapit sa ito palitan.

Sinuman ang talagang tumayo para sa VTS-E, ang reputasyon ng site na ito ay sa una ay nagdududa. Tulad ng idinidiin ng New York Times, ang pagkakakilanlan ng mga operator nito ay nanatiling isang lihim, kahit na ang iba pang malaking palitan ng stock ng bitcoins ay sinubukan na gawing mas "transparent at friendly" ang negosyo para sa mga regulators sa pananalapi. "Hindi ko gamitin ang kanilang mga serbisyo - isang bagay nang sabay-sabay sa akin na hindi nila gusto ito: ito ay sapat na upang tumingin sa ang kakulangan ng disenyo at ang logo sa site, kabilang ang mga pag-andar," - sabi ni ang pinagmulan ng mga TUMINGIN pahayagan sa kriptovalyutnom komunidad.

Simula noong Nobyembre 2015, ang BTC-E site ay bahagi ng rehistro ng mga mapagkukunan na ipinagbabawal sa Russia batay sa desisyon ng Primorsky District Court ng St. Petersburg. Sa simula ng parehong taon, ang BTC-E ay isa sa limang pinakamalalaking palitan ng crypto-exchange sa mundo at itinuturing na pinakamalaking sa Russia, ang paglilipat nito ay tungkol sa 10 libong bitcoins kada araw.

Ang mga claim sa MTC-E, matapos ang pag-ban sa Russia na inilipat sa pag-host sa New Zealand, ay lampas sa panloloko sa pananalapi. "Sa loob ng komunidad Bitcoin, mayroong isang pangkalahatang pagkilala na dealers bawal na gamot ay maaaring gumamit ng VTS-E upang i-convert ang kanilang Bitcoin transaksyon sa dolyar", - nagsusulat sa New York Times, recalling na ang pag-aresto Winnick naganap ilang sandali lamang matapos ang Estados Unidos at Europa ay eliminated, dalawang malaking Internet market ng mga gamot, kung saan ang pangunahing paraan ng pagkalkula ay bitcoin.

Habang walang pulitika

"Ang kaso ni Vinnik" ay nagpapatunay na una sa lahat na ang mga bitcoin, na kamakailan ay itinuturing na isang kakaibang paraan ng pagbabayad, ay nakuha ng maraming mga adepts, kasama ng mga ito ang proporsyon ng mga manlulupig ay lumalaki.

"Kriptovalyutnye scandals mangyari halos sa araw-araw, naiiba sila lamang sa scale, - sinabi ang pahayagan VIEW, Pangulo ng Russian National Development Fund cryptocurrency Igor Chepkasov. - One nakatanan ng sukat sa pera pagkatapos ng hyped at pagtingin convincing ICO (analogue initial public offering ng mga mahalagang papel sa cryptocurrency). Ang iba ay nahuli sa laundering pera sa pamamagitan ng crypto-currency exchange. Ang ikatlong kinuha ng pera sa isang gawa-gawa lamang ng pamamahala ng tiwala at nawala sa isang hindi kilalang direksyon. Ang ika-apat na kasama ng mga kaibigan ay na-hack ang stock exchange o humingi ng isang ransom sa bitcoins para sa pagwawakas ng terorismo sa telepono. Fifth advertise pekeng web cloud mining, operating sa prinsipyo ng pyramid (bayad na dividends sa gastos ng mga bagong dating "dummies", at kagamitan para sa pagmimina ay hindi umiiral), at biglang inihayag ang suspensyon ng mga pagbabayad, tumigil sa pakikipag-usap. Ang mga proyekto ay mahuhulog nang isa-isa, tulad ng mga domino, at sa malapit na hinaharap ay kumbinsido tayo tungkol dito. Ang mga dahilan para sa mga "kabiguan" - pagbabago fintehpolitik bukod sa mga designer at isang malaking bilang ng mga bastos at Ostapov Benderov sa industriya ".

Sa kabilang banda, binibigyang diin ang Associate Professor ng Mas Mataas na Paaralan ng Ekonomiya na si Pavel Rodkin, ang "kaso ng Vinnik" ay nagpapatunay na ang mga institusyon ng tradisyunal na estado ay hindi nawala at malakas pa rin.

"Ang paglitaw ng mga tool sa paggawa ng tubo at mga merkado batay sa mga ito ay hindi mananatiling walang kontrol. Ang "Volnitsa", na nangyayari sa yugto ng pagpapakilala at pagpapaunlad ng mga bagong teknolohiya (halimbawa, ang parehong Internet, na tila isang puwang ng kalayaan o ang diwa ng halos digital na komunismo), mabilis na nagtatapos. Kapag ang mga financier, speculators, iba't ibang dealers at manlalaro ay nakakakuha ng access sa malaking pera, sila kumbinsihin ang kanilang sarili ng kumpletong pagkalason at kapangyarihan na nagbibigay ng kapital, ngunit ang kapalaran ng naturang mga character ay laging nagtatapos sa isa: isang bilangguan. Ito ay isang aralin para sa lahat ng mga taong naniniwala sa isang digital na lipunan at ekonomiya, isang bagong teknolohikal na paraan, ngunit hindi nais na maunawaan ang istruktura ng organisasyon ng lipunan. Ang kontrol mula sa lumang mga paksa ng kapangyarihan madaling adapts sa mga bagong teknolohiya. Kung dahil lamang sa mga lumang paksa na ito ay ang kanilang tunay na may-ari, "sinabi ni Rodkin sa pahayagan ng VZGLYAD.

Sa katunayan, ang apila ng cryptocurrency para sa maraming mga mamumuhunan pa rin batay sa ang katunayan na ang mga ito sa labas ng estado regulasyon. Ngunit tulad ng sa listahan ng mga singil laban Winnick singil, ito ay hindi nangangahulugan na cryptocurrency ay sa labas ng kriminal na batas. Kapansin-pansin na habang ang "kaso Winnick" ay limitado sa kriminal na nilalaman, hindi dumidilim ang pulitikal na bahagi, kahit na ang mga kilalang-kilala kuwento ng "Russian hackers," insidiously nakakasagabal sa proseso ng halalan sa Estados Unidos, magbigay ng isang magandang breeding ground para sa mga naturang isang bigay-sala-unlad.

"Siyempre, ang pag-aresto sa Vinnik ay madaling mapaproklama, dahil angkop ito sa pangkalahatang balangkas ng isterismo tungkol sa" kamay ng Moscow. " Marahil ay nilalaro ang papel nito na ang operasyon upang pigilan si Vinnik ay gaganapin ngayon, ngunit ang bahagi ng pulitika sa kuwentong ito ay malinaw na pangalawang kahalagahan, "sabi ni Pavel Rodkin.

Sumasang-ayon si Igor Chepkasov na ang kuwento sa Vinnik ay bubuo sa isang independiyenteng senaryo, kahanay sa "digmaan ng mga parusa". Hindi bababa sa walang opisyal na pahayag ng isang pampulitikang likas na katangian ang ginawa. "Ang Estados Unidos ay nagbabantay sa pang-ekonomiyang interes nito, patuloy silang nagsasagawa ng pagsubaybay at pag-aaral ng anumang mga gawain na, sa ilalim ng ilang pamantayan, ay maaaring makilala bilang ilegal at nagbabanta sa kagalingan ng estado at mga mamamayan nito. Sa kaganapan ng pagbubunyag kahit ang pinakamaliit na palatandaan ng pandaraya o ibang krimen, ang reaksyon ay madalian - nakita natin ito. Gayunpaman, ang lahat ng mga sibilisadong bansa ay naghahangad na ito, "ang sabi ng eksperto sa crypto-currency.

Teksto: Mikhail Kuvyrko

Pinagmulan: VIEW

May-akda: Sergei Guryanov

Mga Tag: Greece, Hukuman, Russia, Pandaraya, USA