Pumunta para sa Publicity
«Bumalik sa listahan ng mga balita

balita

17.05.2018

Ang Central Bank of Cyprus ay higpitan ang mga hakbang upang labanan ang money laundering

Ang sentral na bangko ng Cyprus ay malamang na maglalabas ng mga bagong, mas mahigpit na rekomendasyon para sa mga kinokontrol na creditors na kumokontrol sa mga kinakailangan sa anti-money laundering kasing aga ng susunod na linggo.

Ayon sa pinagmulan, mayroong dalawang mga lugar kung saan ang mga isyu ay dapat na maging mas epektibo. Isa sa mga alalahanin sa mga kompanya ng malayo sa pampang, na, sa katunayan, ay hindi nakikibahagi sa anumang aktibidad, ngunit ginagamit upang maglipat ng mga pondo mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang isa pang suliranin ay may kinalaman sa mga kinatawan ng negosyo, na ang mga gawain ay dapat na mas kontrolado.

Sa kabila ng katunayan na ang Central Bank of Cyprus ay hindi nakagawa ng isang pangwakas na desisyon sa tiyak na nilalaman ng mga bagong patnubay para sa pagsalungat sa laang-gugulin ng pera, nagsimula ang mga ito matapos ipagdiwang ng Estados Unidos ang Cyprus dahil sa pagsisikap nito upang labanan ang pinansiyal na krimen.

Pinagmulan: ELTOMA

Mga Tag: Cyprus, Economy, Money Laundering, Central Bank

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!