Ngayong araw: Nobyembre 16 2018
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Russia - United Kingdom - Offshore

Russia - United Kingdom - Offshore. Money laundering at tax havens

Hunyo 2 2018 LJ cover – Россия – Великобритания – Оффшоры
Mga Tag: United Kingdom, Russia, Ekonomiya, Money Laundering, Analytics, Pamumuhunan, Mga Bangko

Noong Marso, tinanong ako ng International Affairs Committee ng Parliamento ng British na dumating ako at pag-usapan kung ano ang maaaring gawin sa maruming pera ng Russia. Bilang isang mamamahayag, sumulat ako ng maraming tungkol sa pinansiyal na katiwalian sa dating Unyong Sobyet, ngunit ang isang imbitasyon ay nagulat sa akin. Sa wakas, sa 1990-ies, nang ako ay nasa paaralan pa, ang mga pulitiko ng Britanya ay nakilala na ang sobrang mayaman na mga Ruso at ang kanilang pera sa bukas na armas. Ang mga pulitiko ay nagsasagawa ng kasiyahan nang bumili ng mga oligarch ang aming mga football club, at nagalak na kapag ang mga oligarka ay nakarehistro sa kanilang mga kumpanya sa aming stock exchange. Malugod na tinanggap ng Britanya ang kanilang mga donasyon para sa mga layuning pampulitika at suportado ang kanilang mga pundasyong kawanggawa.

Kapag mamamahayag at mga iskolar may tulis out na may ganitong kayamanan ng kahina-hinala pinanggalingan oligarchs maaaring maka-impluwensya ating demokrasya at pahinain ang diktadura ng batas, ang mga ito ay malamang na tingnan lang pinansin dahil hindi komportable ang mga propeta pagtawag sa parliamentarians upang maging takot sa Russian may mga regalo. Gayunpaman, sa Marso, matapos ang pagkalason ng dating intelligence agent Sergei Skripal at ang kanyang anak na babae Julia sa Salisbury, ito dati pinansin ang mga hula ay biglang ang pangunahing paksa ng parlyamentaryo debate. "Ngunit ang mga taong nais na makapinsala sa amin, sasabihin ko lang: hindi ka maligayang pagdating dito - Theresa Mayo sinabi sa isang speech sa House of Commons Marso 14, kung saan siya ay inakusahan Russia ng pagkalason. "Sa ating bansa walang lugar para sa alinman sa mga taong ito o sa kanilang pera."

Ang buong pampulitikang uri ng Great Britain ay sumuporta sa Punong Ministro sa kanyang desisyon na baguhin ang kurso. Yaong MPs na matagal na tinatawag na pagiging bukas ng kanyang bansa sa kalakalan mga bagay pinakamalaking kalamangan, biglang nais na magkaroon ng lahat nadama bilang kung sila ay kumuha ng isang matigas tindig laban kleptocracy at mga gawain sa mga pinaka-kleptocratic. Pagpapaalam sa UK ng isang malaking halaga ng Russian pera, ang mga MPs biglang nakaranas ng isang malalim na pag-aalala sa ang katunayan na Vladimir Putin - sa pamamagitan ng kanyang impluwensiya sa mga super-rich Russo - maaaring magkaroon ng epekto sa aming institusyon. Bigla silang nagtaka kung ipinagbili nila sa Putin ang isang lubid kung saan siya ay maitayo sa amin.

Iyon ay kung bakit 28 Marso, ako ay nasa isang pulong ng komite sa opisina ng numero ng anim na, na kung saan ay matatagpuan sa itaas na palapag ng Palace of Westminster, na kung saan ay nilagyan ng mabibigat na kasangkapan, na tinatanaw ang River Thames at kung saan namamalagi ang isang karpet na maaaring maging sanhi ng ulo. Committee sa International Affairs umiiral upang subaybayan ang mga gawain ng Ministry of Foreign Affairs - iyon ay, sa katunayan, upang sundin ang mga gawain ng Boris Johnson (Boris Johnson) - ngunit ang mga kasapi nito ay makababahagi sa pag-aaral ng walang pasubali anumang bagay sa kanyang paghuhusga. Sa oras na ito, napagpasyahan nilang suriin ang kadalisayan ng pera na inilagay ni Putin at ng kanyang mga kasosyo sa UK at sa malayo sa baybayin upang galugarin ang mga bagong pagkakataon para sa pagpigil sa mga parusa.

Dinala ko sa akin ang isang listahan ng mga tanong na gusto kong pag-usapan: kung paano namin mapapalakas ang aming mga mekanismo ng proteksyon laban sa pera-laundering; paano natin masiguro ang transparency sa isyu ng mga may-ari ng ari-arian; dahil ang mga miyembro ng parliyamento ay dapat tumigil sa pagkuha ng pera mula sa mga hindi mapagkakatiwalaan oligarka mula sa dating Unyong Sobyet kung nais nilang makamit ang parehong mula sa iba.

Ngunit ang unang tanong nagtanong sa pamamagitan ng ang dating Ministro ng International Development Priti Patel (Priti Patel), knocked out ako, "Pwede mo bang ipaliwanag ang lawak ng ang tinatawag Committee ng laundering marumi pera sa pamamagitan ng London?"

Ito ay isang malawak na paksa, kung saan maaari kang sumulat ng isang buong libro, at kahit na ang Pambansang Ahensya para sa Pagsugpo ng Krimen ay malamang na hindi magagawang tumugon nang malinaw at concisely dito, pabayaan mo ako. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalawang tanong: "Sa anong mga ari-arian ang namuhunan ng mga nakatagong pera?"

Sinubukan kong napakahirap - nabanggit ko tungkol sa mga ari-arian, isang pribadong paaralan, luxuries - ngunit, sa tingin ko, sa kanya at sa akin ito ay malinaw na hindi ko na makaya sa mga gawain. Dapat ko bang bigyan sila ng mga kongkretong halimbawa sa mga frame, petsa at pangalan ng oras. Ang maginhawa katotohanan ay na bagaman ako 20 taon na pagsusulat tungkol sa Russia at ang kanyang mga kapitbahay at lahat ng mga habang ang detalyadong pag-aaral ng sitwasyon katiwalian, hindi kailanman ako ay may naganap upang malaman kung eksakto kung gaano kalaki sa ninakaw Russian pera binayaran sa United Kingdom, o upang makita kung saan sila ay namuhunan.

Kung kahit na tulad ng isang tao tulad ng ipinakita ko tulad kriminal pagwawalang-bahala sa mga detalye, dapat nating mabigla na ang mga pulitiko na may maraming iba pang mga prayoridad ay hindi maaaring malaman kung ano ang eksaktong kami ay pakikitungo sa. At ang susunod na dalawang buwan na ginugol ko sa paghahanap ng mga sagot sa mga tanong na itinatanong ng komite.

Ang sitwasyon ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko.

* * *

Isang paraan upang simulan ang pag-uunawa kung magkano ang Ruso pera sa UK - at kung gaano karaming ng mga ito ay marumi - ay upang pag-aralan ang opisyal na data. Ayon sa Serbisyong Istatistika ng Pederal na Estado ng Rusya, sa katapusan ng Setyembre, sa United Kingdom, ang mga namumuhunan sa Rusya ay may-ari ng mga asset na nagkakahalaga ng 3,5 bilyong dolyar o 2,6 bilyong pounds sterling. Ang aming sariling Bureau of National Statistics ay nagbibigay ng isang mas malaking figure: ayon sa kanyang mga pagtatantya, sa dulo ng 2016, ito ay umabot sa 25,5 bilyong pounds.

Ito ay maaaring mukhang tulad ng isang malaking halaga, ngunit sa buong bansa ito ay walang halaga. Ang mga namumuhunan lamang mula sa Finland ay namuhunan nang dalawang beses sa UK, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi kami nag-aalala na maaaring mapanlinlang ng mga Finn ang aming demokrasya. Sa kasamaang palad, ang mga opisyal na istatistika sa isang tiyak na kahulugan ay nakakalito sa amin. Russian pera na dumadaan sa pamamagitan ng ibang hurisdiksyon, bago ka makapunta sa UK, ay hindi na itinuturing na Ruso, at dahil ang karamihan ng pera, nag-iiwan Russia at dumating sa amin, unang pumasa sa pamamagitan tax havens tulad ng Cyprus at ang Bahamas, ito ay concluded, ang mga opisyal na figure ay sumasalamin lamang ng isang maliit na bahagi ng pera na interesado sa mga miyembro ng parlyamento.

Sa loob ng nakaraang dekada 68 bilyon pounds dumating mula sa Russia sa naturang offshore satellite, bilang ang British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, ang mga isla ng Jersey at Guernsey. Ito ay pitong beses na higit pa kaysa sa halaga ng pera na dumating sa United Kingdom nang direkta mula sa Russia. (Tungkol sa 94 bilyon pounds dumating mula sa Russia sa Cyprus, 13 bilyon pounds - sa Switzerland, at 23 bilyon pounds. - sa Netherlands, na mayroon ding kanilang sariling network ng havens buwis)

Sa katunayan, ang pera ay hindi nahanap sa mga malayo sa pampang sentro: sila lang ay nakarehistro doon, na tumutulong upang itago ang kanilang mga pinagmulan. Kung ikaw ay isang Russian opisyal, na ang kapalaran ay ganap na hindi katimbang sa iyong opisyal na suweldo, ito anonymity ay nagbibigay-daan sa iyo upang gastusin ang iyong pera sa London, sa gayon ay walang sinuman ang kailanman hulaan na ikaw ay isang masamang paraan. Ayon sa mga pagtatantya ng Pranses ekonomista Thomas Piketty (Thomas Piketty), higit sa kalahati ng kayamanan ng Russian mga offshore - ito ay tungkol sa 800 bilyon dolyar (597 bilyon pounds) - at nabibilang sa isang maliit na bilang ng mga tao, marahil lamang ng ilang daang mga tao. "Nakatira ang Rich Russians sa pagitan ng London, Monaco at Moscow," isinulat ni Picetti sa kanyang blog noong Abril. "Ang post-communism ay naging pinakamasama na kaalyado ng hypercapitalism."

Ito ay nangangahulugan na walang hiwalay na pipe na marumi Russian pera pumped sa United Kingdom at sa kung saan maaari kaming i-set ang meter upang malaman ang kapasidad nito. Ang pera na ito ay nawala sa malaking alon ng tidal ng kabisera, na araw-araw at mula sa lahat ng panig roll at roll pabalik mula sa Lungsod ng London. Kaya, ang Russian marumi pera scam at kleptocracy - salamat sa mga kasanayan at kakayahan sa mga pinakamahusay na isipan sa havens buwis - hindi ma-separated mula sa maginoo pamumuhunan.

Isa sa ilang mga pag-aaral na kung saan sumusubok upang pag-aralan ang hindi pangkaraniwang bagay, ay isang pag-aaral na isinagawa ng mga analyst ng Deutsche Bank, na kung saan 2015 taon iginuhit pansin ang mga pagkakaiba sa data sa daloy ng pera, na kung saan ay dumating at dumaloy mula sa United Kingdom ay kinuha. Sila ay dumating sa konklusyon na dahil sa simula ng 1990-ngian sa United Kingdom ay dumating sa isang kabuuang 133 bilyon pounds, kung saan ang isa ay hindi iniuulat sa publiko. Ayon sa analyst Deutsche Bank, «Mas mababa sa kalahati" ng halagang ito ay malamang na nabibilang sa Russian, at ang ibig sabihin nito na ang mga Russians ay maaaring maging sa United Kingdom nauuri asset pagsusuma 67,5 bilyon pounds - bilang karagdagan sa mga ipinahayag opisyal na figure. (Ngunit ito ay medyo maliit pa rin kumpara sa mga ari-arian ng mga mamamayan ng Aleman, Amerikano at Pranses.)

Kaninong pera ito? Paano sila nakarating dito? Ang mga manunuri ng bangko ay hindi humingi ng sagot sa tanong na ito. Subalit, kung nais nila upang gawin ito, magiging katumbas ng halaga upang maglakad sa kanilang mga organisasyon at makipag-usap sa aking mga kasamahan, dahil, bilang ito naka-out, siya ay nakikibahagi Deutsche Bank withdrawal ng pera mula sa Russia, hindi nagpapaalam sa mga awtoridad. Pagkatapos ng mas mababa sa dalawang taon pagkatapos ng publication ng mga ulat, na may pamagat na "Dark Matter" ito ay naging kamalayan ng ang katunayan na ang mga mangangalakal Deutsche Bank lihim na kinunan sa labas ng Russian pera sa kanilang mga kliyente sa Moscow - tungkol sa 10 bilyon dolyar (7,5 bilyon pounds) - ilegal na paggamit ng mga mekanismo stock market . (Bilang isang resulta, ang bangko ay nagkaroon na magbayad ng multa ng $ 425 milyong (317 milyong pounds) sa Estados Unidos at 163 milyong pounds sa United Kingdom.)

Kung institusyon tulad ng Deutsche Bank, na tumutulong upang itago ang Russian kabisera, ito ay hindi kataka-taka na walang sinuman ang maaaring sabihin eksakto kung magkano ang perang nakuha sa United Kingdom. Kaya, ito ay imposible na magbigay ng isang tumpak na sagot sa unang tanong ng International Affairs Committee - Maaari lamang naming sabihin na ang lakas ng tunog ng Russian pera sa UK ay mas mababa sa halaga, na nagsasabi sa amin ang opisyal na istatistika.

Mayroong dalawang mga dahilan kung bakit dapat nating pag-aalala. Ang una ay na, bagaman ang probabilidad ng ito ay sa halip maliit, Putin Itinatago ang pera sa United Kingdom para sa pinansiyal na katumbas ng sleeping cells, handa na sa anumang sandali upang ipasok ang laro at makakuha ng impluwensiya sa kaganapan ng isang krisis. Ang pangalawang dahilan ay mas makabuluhan: walang makagawalan ng pera kung wala silang anumang itago. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga kaalyado ni Putin na lutuin ang kanilang mga ninakaw na capitals at itago ang mga ito sa ating bansa, gumuhit kami ng isang linya sa ilalim ng kanilang mga krimen at ginagantimpalaan sila para sa mga aksyon na hindi namin dapat hikayatin. Gusto ba talaga namin ang Britanya na maging lugar kung saan itinatago ng Kremlin ang pera na ninakaw?

* * *

Upang subukan na sagutin ang ikalawang tanong ng Priti Patel - kung saan ang mga ari-arian na ito ay namuhunan - kailangan nating pag-aralan kung paano ang reaksiyong mayaman sa Russia sa pagbagsak ng komunismo. Sila ay nagpasya na gastusin ang kanilang biglang inilabas pera sa mga asset na sila ay deprived ng para sa isang mahabang panahon at kung saan walang ibang maaaring tumagal ang layo mula sa kanila. Una sa lahat, bumili sila ng mga luho at real estate sa labas ng kanilang sariling bansa, lalo na sa London.

Sa unang bahagi ng 1993 taon mayaman Russian ay pa rin ng isang relatibong bagong palatandaan sa publication Independent sinulat ni tungkol sa isang artikulo tungkol sa tatlong mga Russians na nabili apartment sa Kensington - sa presyong 200 libong sa 320 libong pounds - sa ilalim ng heading "Real Estate -. Isang kanlungan para sa mga rich mga refugee" Isang buwan mamaya, isang Russian tycoon na ginugol 1,1 milyong pounds para sa isang bahay sa Hampstead, at pagkatapos ay ganap na mga kagamitang ito. "Siya napasok sa bahay lamang apat na mga telebisyon at isang van na puno ng mga pakete mula sa Harrods», - sinabi real estate agent sa isang pakikipanayam na may Evening Standard.

Ang mga pagbili ay ang mga unang palatandaan ng isang tsunami-riches na na-hit sa timog-silangan ng England at nagkaroon ng kamangha-manghang mga kahihinatnan. Sa 2013, ang Knight Frank real estate ahensiya iniulat na halos ikasampung bahagi ng lahat ng mga mamimili ng real estate sa London - ay mula sa dating Sobiyet Union, at iba pang mga real estate ahensiya Savills mapapansin na Russians nais na bumili ng mga pinakamalaking bahay. Sa nakalipas na mga taon ng 20, ang average na presyo ng bahay sa Kensington ay lumago nang walong beses, at sa bahagi ang paglago na ito ay ipinaliwanag ng pag-agos ng pera ng Rusya.

Ang perpektong sagisag ng bongga sa paggastos ng pera ay ang oligarka Roman Abramovich, na 2003 taong bumili ng football club "Chelsea". Ngunit kahit na ang kanyang bahay sa London, nagkakahalaga ng 125 milyong pounds, ay nabibilang lamang sa ikalawang kategorya sa liga ng paggastos ng pera. Sa Abril, ang Ukrainian 2011 binili ang pinakamahal na apartment sa mundo - isang penthouse sa isang residential complex One Hyde Park - para sa 136,4 milyong pounds. Pagkaraan ng limang buwan, bumili ang Ruso ng isang marangyang Park Place house sa tabi ng Henley-on-Thames para sa 140 milyong pounds. Ang mga Ruso, na bumili ng mga bahay sa loob lamang ng ilang sampu-sampung milyong milyun-milyong pounds, ay halos hindi nararapat pansin.

Ngunit isa sa mga Ruso ay isang 42 na taong gulang na banker na nagngangalang Grigory Guselnikov, na lumipat sa London sa 2008. Siya at ang kanyang pamilya ay dumating sa ang United Kingdom para sa mga mamumuhunan visa Tier 1, na kung saan ay nag-aalok matagumpay na aplikante ng residence permit kapalit ng pamumuhunan (sa sandaling ito ang laki ng pamumuhunan ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyong pounds) sa mga bono ng pamahalaan. Mula sa 3396 tao na nakatanggap ang mga tinaguriang golden visa para sa walong taon hanggang Setyembre 2015, 764 tao ay Russo - sila ay naging pangalawang pinakamalaking pangkat ng mga matagumpay na mga aplikante pagkatapos ng Chinese mamamayan. Bilang isang resulta, sa United Kingdom buhat sa 800 milyong Russian investment, ngunit ito daloy ay nabawasan kapansin pagkatapos ng Abril 2015, kapag ang British pamahalaan ay nagsimulang upang suriin ang pinagmulan ng pera, na kung saan bumili Bonds pamahalaan. Sa sandaling ang mga tseke na ito ay isinasagawa amassed mapagkukunan ng kapital, at ang visa gastos ay Dinoble, ang bilang ng mga application para sa mamumuhunan visa plummeted. Sa huling quarter ng nakaraang taon, tanging 16 Russians ang nag-aplay para sa isang visa ng ginto.

Ayon kay Guselnikov, ang biglaang takot ng mga pulitiko sa paligid ng pera ng Rusya sa UK ay hindi naaangkop. Nang matugunan namin siya sa kanyang opisina sa isang bahay na may malaking terrace sa Grosvenor Square, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagsabi na ang pera ng Russia ay mas mababa ang impluwensya sa British na negosyo kaysa sa maraming naniniwala. "Hindi ko matandaan ang isang malaking enterprise, hindi isang solong malaking kumpanya na kontrolado ng mga Russians. Buksan nila ang mga restaurant, mga tindahan ng alak, bumili sila ng mga luho, tulad ng, halimbawa, mga football club. "

"Ang epekto ay napapansin sa sektor ng real estate," patuloy ni Guselnikov. "Una sa lahat, ang London real estate." Ang kanyang pinaka-memorable investment ay ang shop sa ground floor ng complex One Hyde Park, sa tindahan, na kung saan ay nagkaroon ng isang lisensya upang magbenta Rolex, na kung saan siya nakuha sa 2011 12 taon para sa milyon-milyong mga pounds (at tatlong taon mamaya ibinebenta ito para sa 20 milyong pounds). investment na ito ay nagpakita ng kanyang kagiliw-giliw na dynamics sa itaas na patong ng merkado ng real estate, kung saan ang mga presyo para sa tirahan real estate ay napalaki sa mahabang tula sukat, malayo lampasan ang mga potensyal na mga kita na ito ay maaaring magdala. "May isang tindahan na may advertising, 300 square meters at nagkakahalaga ng 12 milyong pounds. Ang apartment sa itaas ay walang advertising, wala itong tindahan, at hindi ito maaaring magdala ng pera. Ito ay parehong laki ng tindahan, na 300 square meters, at nagkakahalaga ng 25 milyong pounds. Ang tindahan ay dalawang beses na mas mura kaysa sa isang apartment, at ito ay sobrang nakakatawa, "sabi niya ng isang tawa.

Dagdag pa, sinabi ni Guselnikov na ang ideya na ang mga Russians ay ilang mga tuso isip pagbili ng mga piraso ng British teritoryo upang humina mula sa loob ay isang mahusay na maling kuru-kuro. "Kailangan mong maunawaan kung bakit ang mga tao ay bumili ng real estate sa ibang bansa: nakita nila ito bilang kanilang allowance, nais nilang pag-iba-ibahin ang mga panganib. Sa Russia kailangan mong patuloy na maging handa na mawala ang lahat - hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa susunod, "paliwanag niya. "Ginugol nila ang kanilang pera dito." Hindi sila namuhunan, gumastos sila ".

Ayon kay Guselnikov, isa sa mga dahilan na ang mga super-rich Russians ay dumating sa UK ay edukasyon. Ang kanyang sariling mga anak ay nakatala sa pribadong paaralan, kahit na sila ay mayroon ng British pasaporte, kaya hindi sila ay kasama sa listahan ng mga 2806 Russian mga batang nag-aaral sa United Kingdom sa mga paaralan na nag-aral ng Konseho ng mga pribadong paaralan sa nakalipas na taon. Ang pag-multiply ang bilang ng mga bata sa average na gastos ng pagtuturo at buhay na gastusin, na kung saan ay taun-taon binabayaran ng mga magulang ng mga batang ito, maaari naming sabihin na ang bawat taon sa British pampublikong paaralan ay nagmumula sa Russia ng hindi bababa sa 48,3 milyong pounds.

Kostas70
Aftershock
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!