Ngayong araw: Oktubre 19 2018
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Ang mga pwersang US ay mga bangko sa Cyprus upang iwanan ang mga account ng mga Ruso

Ang mga pwersang US ay mga bangko sa Cyprus upang iwanan ang mga account ng mga Ruso

Mayo 29 2018
Mga Tag: Cyprus, USA, Economy, Sanctions, Banks, Russian sa Cyprus

Ang Bell, ang unang nag-uulat ng mga problema ng oligarch na si Roman Abramovich sa pagpapalawak ng British visa, sa oras na itoclaims, na "pagkatapos ng Baltics ibang sikat na hurisdiksyon ay nagsisimula upang mapupuksa ang pera Ruso - Cyprus". Websiteay tumutukoysa Telegram-channel Fun & Profit, na pinangungunahan ng financial journalist na si Elena Tofanyuk. Apat sa kanyang mga kasamahan sinabi na sa ilalim ng presyon mula sa US Cypriot bangko, sa partikular, Bank ng Cyprus, ang Russian sapilitang upang isara account, pagpilit na ang paglipat ng pera sa RCB. Ayon sa pinagmulan ng The Bell, ito ay "hindi lamang tungkol sa mga mamamayan ng Russia, kundi pati na rin tungkol sa mga Russian na nakatanggap ng isang pasaporte sa Cyprus."

Ano ang nangyari?

Problema ng mga Russian na may account sa Cyprus bangko ay nagsimulang matapos ang isang pagbisita sa bansa sa unang bahagi ng Mayo, ang delegasyon ng OFAC - Pagkontrol ng US Treasury division - pinangunahan ng Deputy Kalihim ng Ministry of Finance sa paglaban sa terorismo Marshall Billingsley. Sa huli ay hiniling niya na alisin ang mga account ng mga Russian sa mga bangko ng Cyprus, sinabi sa pinagmulan ng Kasayahan at Kita. Ito ay kinumpirma ng pinagmulan ng The Bell, na pamilyar sa isa sa mga kalahok sa pulong. Kung ang mga bangko ng Cypriot ay hindi nakikinig sa mga rekomendasyon ng OFAC, ang mga Amerikanong bisita ay "nanganganib na ayusin ang parehong bagay na nangyari sa Latvia".

At ano ang nangyari sa Latvia?

Noong Pebrero 2017, ang pinansyal na katalinuhan ng US ay naglabas ng ulat tungkol sa laang-gugulin sa pera at katiwalian sa mga bangko sa Latvia. Sa mga ito, sa partikular, ito ay sinabi na ang mga operasyon na may kaugnayan sa Hilagang Korea ay dumadaan sa ABLV bank. Ang ulat ay nagmula sa paglipad ng mga mamumuhunan: mula sa ABLV na umalis 600 milyong euro, iniulat portal Delfi. Sa kalaunan ay nabuwag ang ABLV Bank.

Ano ang nagawa na?

Ayon sa Ang Cyprus Mail, pagkatapos na pagkatapos ng pag-uusap na may mga kinatawan ng US Treasury Cypriot financial regulator CySEC (sa Securities and Exchange Commission) ay binigyan ng babala mga lokal na kumpanya ang tungkol sa ang pangangailangan na maingat na subaybayan ang pagsunod sa US sanction at bar asosasyon at accountant ay nagpadala ng mga miyembro nito ang isang sulat tungkol sa mga espesyal na pag-aalaga sa nagtatrabaho sa Russian pera.

Ano ang inaalok?

Ngayon ang mga bangko ng Cypriot ay nag-aalok ng mga customer ng Russia ng isang pagpipilian: alinman upang isara ang account o maglipat ng mga pondo sa RCB bank, ang pinakamalaking shareholder ng kung saan ay ang Russian VTB, nagsusulat ng Kasayahan at Profit at kinumpirma ang pinagmulan ng The Bell. Sa kaganapan ng pagtanggi, ang account ay sarado nang papuwersa. Isa sa mga interlocutors ng Fun & Profit ang nagsabi na ito ay kaya, pagdaragdag: "Ito ay lamang ang simula, Russians sa buong mundo ay pinching."

Sino ang nag-aalala dito?

Ito ay lohikal na ipalagay na ito ay higit sa lahat tungkol sa mga may-ari ng mga malalaking estado. Sa pagbisita ng delegasyon ng Treasury ng US sa Cyprus, hindi nasisiyahan ang programang "Citizenship in exchange for investment", na nagbibigay-daan sa mga milyonaryo mula sa Russia (at hindi lamang) upang makakuha ng mga pasaporte sa Cyprus sa ilalim ng pinabilis na programa.

Ang mga paghihigpit ay maaaring mag-aplay sa mga ordinaryong mamamayan ng Russian Federation, ngunit, tila sa amin, tanging di-residente - sa parehong Latvia wala na silang pagkakataon na magbukas ng account. Gayunpaman, imposibleng maniwala na ang isang Russian na may pasaporte sa Cypriot, ang Cypriot na asawa at ang ina ng kanyang mga anak, ay mapipilitang isara ang account sa isang bangko sa Ciprus.

Kinuha ng US ang Cyprus sa pamamagitan ng lalamunan?

Ang pagdating ng mga Amerikano ay hindi nakatanggap ng malawak na coverage sa media sa Cyprus, ngunit ang pahayag na lumitaw sa website ng US Embassy, ​​na kung saan nakasaad ang pangangailangan para sa "isang malakas at well-regulated sektor banking." Ayon sa Billingsley, siya ay "hinihikayat sa pamamagitan ng mga commitment isasagawa sa pamamagitan ng mga Griyego Cypriots" sa pagpapatuloy ng mga "joint pagsisikap upang labanan ang katiwalian, pera laundering at iba pang pampinansyal na mga banta."

Sa kanyang pagtingin, napakahalaga na ang mga nakikita sa ganitong paraan ay nauunawaan na "ang Cyprus ay hindi bukas sa kanilang negosyo." Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na kinuha ng Washington ang Nicosia sa pamamagitan ng lalamunan, na ngayon ay sinusubukan upang patunayan na sumusunod ito sa mga rekomendasyon ng mga awtoridad ng US. Ang mga titik na "tungkol sa espesyal na pangangalaga kapag nagtatrabaho sa Ruso pera" dito malinaw naman hindi ka bumaba - mas higit pang mga mahigpit na mga panukala ay kinakailangan, naniniwala Ang Cyprus Mail.

Ay ito legal?

Ang Cyprus ay hindi natatangi - Tinawagan din ni Marshall Billingsley ang Latvia at Lebanon. Siyempre, walang karapatan ang Washington na makagambala sa mga affairs ng pinakamataas na puno na estado sa ganitong paraan. Ngunit ang pamahalaan ng Republika ng Cyprus ay lubos na nakaaalam na ang mga kahihinatnan ng pagwawalang-bahala sa mga pangangailangan ng mga Amerikano ay napakahirap. Isang halimbawa ng mga ito - ang kapalaran ng isang sandaling gumagana bank sa Cyprus FBME.

Mula sa gitna ng zero years ng ika-21 siglo, nakita ng mga serbisyong paniktik ng US ang lahat ng mga pangunahing transaksyon sa pananalapi sa mundo sa online. Hindi nila kailangang patunayan na ang isang tao ay laundering ng pera - alam nila ito. Imposibleng magpanggap na ang iyong kubo ay nasa gilid. Ang mga awtoridad ng Cyprus, tila, na natanto na ito. Sa kabilang panig ng sukat ay ang kabisera ng Russia, kung saan ang mga serbisyo ng maraming mga Cypriots mismo ay naging mga millionaires.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!